Arhiva stirilor, noutatilor si articolelor publicate in sectiunea Legal-Business pe Wall-Street in luna August 2015.
Vezi arhiva completa a lunii August 2015 →
Dosarul in care Lukoil si reprezentanti ai sai sunt suspectati de spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii a fost trimis in judecata. Printre inculpati fiind Petrotel...
Klaus Iohannis nu a fost in conflict de interese atunci cand, ca primar al Sibiului, a semnat un contract cu o tipografie a Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), al carui presedinte...
Casa de avocatura RTPR Allen & Overy a oferit asistenta juridica fondului de private equty Advent International Corporation, NNDKP a lucrat cu Wargha Enayati, actionarul minoritar si...
SC Petrotel Lukoil a vandut unor firme din grupul Lukoil si unor companii offshore produse petroliere sub pretul de cost, inregistrand pierderi de sute de milioane de lei, procurorii acuzand...
Peste jumatate din cei 43 de parlamentari care si-au pierdut mandatul din diverse motive in primii trei ani ai actualei legislaturi au avut probleme cu legea si fie au demisionat, fie le-a incetat...
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput verificarea persoanelor cu venituri mari care prezinta risc fiscal ridicat, metodologia presupunand mai multe etape, care vor dura cel...
Noul proiect de lege privind asociatiile de locatari stipuleaza amenzi pentru proprietarii care-si inunda din neglijenta vecinii, insa nu ofera o modalitate concreta de despagubire. De asemenea,...
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput programul de verificare a persoanelor cu venituri mari care prezinta risc fiscal ridicat cu 313 dosare, de care se ocupa 60 de inspectori....
Fostul sef al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu a fost trimis in judecata de DNA in dosarul privind finantarea ilegala a unor cluburi sportive, alaturi de directorul economic al CJ...
Deputatul Dan Bordeianu a fost trimis in judecata, de DNA, dupa ce societatea pe care o controla s-a angajat sa execute o serie de lucrari pentru alimentarea cu apa in Deleni, judetul Vaslui, care...
Directorul executiv adjunct al Directiei Inspectie din Primaria Sectorului 1 si un consilier al primarului au fost retinuti de DNA Ploiesti pentru luare de mita, fiind acuzati ca au primit intre...
Unsprezece persoane, intre care omul de afaceri Calin Mitica, care controla actionariatul SC Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca si SC Transferoviar Grup SA Cluj-Napoca, si fosti directori din CFR,...
Decizia Curtii Supreme, prin care medicilor li se interzice sa primeasca orice fel de atentii de la pacientii tratati in sistemul public, pune in pericol functionarea sistemului de sanatate....
ANAF realizeaza cele mai multe verificari ale averilor detinute de persoanele fizice identificate cu risc fiscal in Ilfov (34), Bucuresti (31), urmate de judetele Suceava (14), Buzau (10) si Tulcea...
Mai multi turisti straini din Copenhaga au fost jefuiti de aproximativ 45.000 de coroane daneze de doi romani care pretindeau ca sunt politisti, informeza site-ul publicatiei The Local.
Entitatile din Romania care au deja obligatia de a transmite informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor le vor transmite concomitent si catre Fisc, potrivit...
DNA va organiza, in octombrie, interviuri pentru ocuparea a 56 de posturi de procurori, dintre care 28 la structura centrala, iar magistratii interesati pot sa-si depuna CV-ul si trei-cinci lucrari...
O femeie din Suceava este cercetata sub control judiciar pentru trafic de influenta in forma continuata dupa ce a pretins si a primit de la doua persoane suma de 1.500 de euro, lasand sa se...
Mai multe perchezitii au loc in aceasta dimineata in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro. Procurorii vizeaza o clinica...
Grupul elen financiara Piraeus isi vinde brokerul de asigurari din Romania, Piraeus Insurance Broker, catre doi oameni de afaceri greci - Dimitrios Tsesmetzoglou si Chrysovalantis Elpidorou, scrie...
Maspex Wadowice, grupul polonez care detine brandurile Tymbark si La Festa, a semnat un contract conditional pentru preluarea Rio Bucovina, al doilea jucator din piata apelor minerale, cu o cota de...
Douazeci de persoane sunt audiate, joi, la DIICOT Oradea, intr-un dosar privind eliberarea, intre anii 2012 - 2014, a 14.000 de retete medicale fictive, cu un prejudiciu de 700.000 de euro adus...
Saisprezece perchezitii domiciliare au loc, vineri dimineata, in judetele Botosani, Suceava, Iasi si Bacau, la persoane suspectate de contrabanda cu tigari intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la...
Colegiul Medicilor din Romania (CMR) critica decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), care a dispus ca medicii care lucreaza in sistemul public de sanatate nu pot primi plati...
Un cetatean roman a fost prins pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, de politistii de frontiera si procurorii DIICOT, in timp ce incerca sa introduca in tara, acunse in...
Peste 100 de persoane fizice din cele 313 selectate de ANAF in prima faza pentru verificarea fiscala au de justificat sume cuprinse intre 1 milion de lei si 5 milioane lei, aproape 50 de persoane...
Cei sapte tineri acuzati ca au violat o fata de 18 ani au fost condamnati, luni, de Judecatoria Vaslui, la pedepse cuprinse intre 5 ani si opt luni si 8 ani si patru luni de inchisoare, precum si...
Gabriel Berca, fost consilier prezidential si fost ministru al Internelor, a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit 185.000 de euro de...
Directorul general al SC Petrotel Lukoil SA, cetateanul rus Andrey Bogdanov, cercetat sub control judiciar in dosarul Lukoil, poate parasi Romania pentru a merge la Moscova, au dispus, luni,...
Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, a cerut luni Corpului de Control al institutiei sa efectueze un control la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), in...
Seful Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Prahova, Constantin Ispas, adjunctul sefului Politiei Judetene, Adrian Radulescu, si ofiterul BCCO Ploiesti Emanuel Saghel, retinuti de procurori, au...
Procurorii DNA Ploiesti perchezitioneaza, marti dimineata, birourile sefului DGA Prahova, Constantin Ispas, al adjunctului sefului Politiei Judetene, Adrian Radulescu, si pe cel al ofiterului BCCO...
Mircea Basescu, judecat sub control judiciar in dosarul privind mita pe care ar fi primit-o de la familia lui Sandu Anghel, nu mai are interdictie de a parasi judetul Constanta, a decis, marti,...
Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala au fost modificate de nu mai putin de 23 de ori in primele sapte luni ale acestui an, potrivit unui comunicat al companiei de contabilitate si servicii...
Seful Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Prahova, comisarul sef Constantin Ispas, retinut de procurorii DNA Ploiesti pentru mai multe fapte de coruptie, a fost arestat preventiv pentru 30 de...
Zeci de politisti au descins, miercuri, la Penitenciarul Poarta Alba si locuintele unor persoane din judetul Constanta suspectate de inselaciuni prin metoda "Accidentul", prin care au...
Victor Ponta a declarat, la iesirea de la DNA, unde a stat 15 minute, ca a primit o copie a expertizei financiar-contabile dispuse in dosarul in care este urmarit penal, din care rezulta ca a...
Barbatul care l-a denuntat la DNA pe seful DGA Prahova, spunand ca i-a dat comisarului zeci de mii de euro, Nicolae Stanciu, este un om de afaceri cu legaturi in lumea politica din Prahova,...
Ofiterul BCCO Emanuel Saghel ii dadea informatii despre dosare lui Daniel Capra, patronul Petrolul Ploiesti, de la care primea in schimb bilete la meciurile echipei si consumatii la o loja a...
Omul de afaceri Ioan Niculae, care a executat aproape cinci luni din pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita la PSD", a solicitat Judecatoriei Gaesti eliberarea...